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叶集农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

发布者: 浏览量: 发布时间:2022-06-22

各位股东:

根据《安徽叶集农村商业银行股份有限公司章程》规定,经研究决定,召开安徽叶集农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2021年度股东大会,具体事项如下:

一、会议时间、地点

会议时间:2022年7月13日,下午3点。

地点:叶集农村商业银行总行六楼会议室。

二、参会人员

全体股东。

三、会议主要议题

1、听取并审议《关于叶集农村商业银行2021年度董事会工作情况的报告(草         案)》;

2、听取并审议《关于叶集农村商业银行2021年度监事会工作情况的报告(草         案)》;

3、听取并审议《关于叶集农村商业银行2021年度财务决算及2022年度财务预         算的报告(草案)》;

4、听取并审议《关于叶集农村商业银行2021年度利润分配的报告(草               案)》;

5、听取并审议《关于安徽叶集农村商业银行股份有限公司2021年度股金红利         分配方案的报告(草案)》;

6、听取并审议《关于叶集农村商业银行2022年度员工薪酬分配与考核办法的         报告(草案)》;

7、听取并审议《关于叶集农村商业银行聘请会计师事务所对2021年度会计报         表开展审计的报告(草案)》;

8、听取并审议《叶集农村商业银行2021年度信息披露报告(草案)》;

9、听取并审议《关于叶集农商银行2021年度“三农”业务开展情况暨三农金         融业务信息披露的报告(草案)》;

10、听取并审议《叶集农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》

11、听取并审议《叶集农商行2021年消费者权益保护工作开展情况的报告》

12、听取并审议《叶集农村商业银行2022年度金融消费者权益保护工作计            划》

13、听取并审议《关于因股权质押限制部分股东表决权的议案》

14、听取并审议《叶集农村商业银行2021年度审计工作情况暨2022年度审计          工作计划的报告(草案)》

15、听取并审议《关于修订安徽叶集农村商业银行股份有限公司章程的议案         (草案)》

16、听取并审议《关于修订安徽叶集农村商业银行股份有限公司董事会议事          规则的议案》;

17、听取并审议《关于吴思进同志辞去安徽叶集农村商业银行股份有限公司          董事会董事长、董事职务的议案(草案)》;

18、听取并审议关于提名刘旭东同志为安徽叶集农村商业银行股份有限公          司董事会董事候选人的议案(草案)

四、其它有关事项

(一)请各位股东准时出席会议。法人股东应由法定代表人出席,委托他人参加会议的,应出具委托书;自然人股东委托他人参加会议的,也应出具委托书(委托书式样附后);

(二)外地股东请提前报到,本行统一安排食宿;

(三)会务联系人及联系电话。

会务联系人:叶建军    18110482168

附:股东大会授权委托书(样本)

 

 

 

                         2022年6月20日


 




附件:

授权委托书

本人/本公       司现持有安徽叶集农村商业银行股份有限公司       万股股份。兹授权委托      先生/女士代表本人/本公司出席于2022712日举行的安徽叶集农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会,代为全权行使表决权,并签署相关会议文件。本授权书不做特别指示,受托人可以按照自己的意思表决。本人/本公司愿意对受托人行使的表决权和签署相关的会议文件承担全部责任。

本项授权的有效期限:自签署日至安徽叶集农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的相关文件签署完毕后止。

 

委托人:

委托人持股数量:

受托人:

授权日期:2022       




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